当行では、「外国為替及び外国貿易法」および「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に加え、「米国OFAC規制」等、各国関連法規制等を遵守するとともに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に取組んでおります。
つきましては、お客さまからご依頼を受けた外国送金等が「外国為替及び外国貿易法」における規制取引および「米国OFAC規制」の対象取引に該当しないこと、ならびにご送金の受取人（法人の場合は実質的支配者を含みます）が資産凍結等経済制裁対象者に該当しないことについての申告をいただいたうえで、送金の原資、海外へのご送金理由もしくは海外からのお受取理由、送金の相手方とのご関係、受け取られる資金の使途などを厳正に確認するため、ご説明や確認資料のご提示をお願いしております。